Чилийская криптобиржа Orionx закрывается навсегда. Причина — не взлом и не обвал рынка, а форензик-аудит: по словам компании, больше $7 млн клиентских активов были выведены на кошельки, которые она не контролирует. Больше 100 000 зарегистрированных пользователей теперь ждут возвратов, процесс которых едва стартовал.
Самое неприятное здесь — таймлайн. Переводы, как утверждается, шли в 2018–2021 годах. Дыра всплыла в 2026-м. Годами клиенты смотрели на балансы в интерфейсе, которые не были полностью обеспечены монетами на кошельках биржи, — и ничего в этом интерфейсе об этом не говорило.
Баланс на кастодиальной бирже — это обещание. Orionx показывает, сколько лет нарушенное обещание может выглядеть нормально.
Главное
- Чилийская биржа Orionx около 3 сентября 2026 года объявила о закрытии: форензик-аудит нашёл, что больше $7 млн клиентских активов ушли на кошельки вне контроля компании.
- По данным The Defiant, дыра складывается из примерно $3,93 млн в BTC, $2,29 млн в ETH, $762 017 в XRP и $201 в POL; убыток оценивается примерно в $6,07 млн.
- Больше 100 000 зарегистрированных пользователей Orionx не могут вывести средства.
- 2 сентября 2026 года Orionx подала уголовную жалобу на сооснователей Роберто Зиберта и Хоакина Диаса из-за переводов 2018–2021 годов; оба отрицают вину.
- Регулятор Чили CMF отказал Orionx в лицензии по Fintech Law 19 июня 2026 года и заявляет, что не может обязать биржу вернуть деньги.
- Tether был единственным инвестором раунда Series A в Orionx в июне 2025 года.
Что случилось с Orionx?
Orionx, криптобиржа из Чили, остановила вывод и начала сворачиваться после того, как форензик-аудит показал: больше $7 млн клиентской крипты ушло с кошельков под контролем компании. О закрытии объявили около 3 сентября 2026 года. Orionx обещает вернуть своим 100 000+ юзерам сколько получится, но полный возврат не гарантирует.
Разбивка от The Defiant показывает, где дыра: примерно $3,93 млн в биткоине, $2,29 млн в эфире, $762 017 в XRP и символические $201 в POL. The Defiant оценивает убыток примерно в $6,07 млн, а в заголовочной цифре компании — «больше $7 млн». Как ни считай, речь о клиентских монетах, которые должны были лежать на кошельках — и не лежали.
По данным Crypto Briefing, затронуты больше 100 000 зарегистрированных пользователей. Аккаунты у них есть. Вывода — нет.
Уголовная жалоба
2 сентября Orionx подала уголовную жалобу на двух сооснователей: Роберто Зиберта, бывшего генерального менеджера, и Хоакина Диаса, бывшего технического менеджера. Переводы, как утверждается, шли с 2018 по 2021 год. На счёт, связанный с Диасом, по имеющимся данным, пришло больше $1,5 млн за 14 транзакций. Оба отрицают вину, и в суде пока ничего не доказано.
Почему регулятор Чили не вмешался?
Комиссия по финансовому рынку Чили (CMF) никогда не надзирала за Orionx: 19 июня 2026 года она отклонила заявку биржи на лицензию по Fintech Law. Поэтому CMF говорит, что не контролирует закрытие и не может обязать биржу вернуть деньги. Клиентам придётся требовать средства у Orionx напрямую или идти в суд.
Вот что юзеры почти никогда не закладывают в риск. Биржа может работать годами, подать на лицензию, снаружи выглядеть регулируемой — и при этом полностью находиться вне системы, которая защитила бы клиентов, когда что-то ломается. Как пишет Crowdfund Insider, позиция регулятора простая: он платформу никогда не надзирал.
Громкий инвестор — это не аудит
Tether был единственным инвестором Series A в Orionx в июне 2025 года — примерно за пятнадцать месяцев до закрытия. Инвестор изучает бизнес, а не сверяет каждый день каждый клиентский баланс с on-chain кошельками. Раунды, партнёры с громким именем и поданная заявка на лицензию — это сигналы о компании. Ни один из них не является proof of reserves.
Вернут ли клиентам Orionx деньги?
Возможно, частично и не быстро. Orionx расписала возврат в пять этапов — уведомление о закрытии, чат поддержки, сверка балансов, утверждение плана реституции и сами выплаты, — и на 7 сентября процесс всё ещё на первом этапе. Компания сама признаёт, что не может гарантировать полного возврата.
Раз регулятора нет, нет и официального управляющего или страхования депозитов. Всё зависит от того, что Orionx сможет сверить, что удастся отследить из переводов 2018–2021 годов и как пойдёт уголовное дело. Затронутым юзерам стоит сохранить скриншоты балансов, историю транзакций и всю переписку: на этом бумажном следе будет держаться любая претензия.
А рынок тем временем не стоит. 7 сентября биткоин открылся на $80 351 и к 9:41 по ET торговался около $79 350, эфир — около $2 500, по данным Yahoo Finance. Юзеры Orionx ни на что из этого повлиять не могут: ни продать, ни держать на своих условиях, ни перевести монеты в другое место.
Почему «not your keys» — это проблема бухгалтерии
У каждой кастодиальной биржи есть внутренний леджер. Когда ты делаешь депозит, монеты уходят в общий пул, а твой «баланс» превращается в строку в базе данных. Пока пул покрывает все строки, никто ничего странного не видит. Если часть пула тихо вывести, строки не меняются. Именно так переводы 2018–2021 годов могли оставаться невидимыми для клиентов вплоть до аудита 2026-го.
Это тот же структурный риск, который мы разбирали в статье про пять рисков любого CEX-юзера: контрагентский риск и риск неплатёжеспособности есть независимо от того, насколько биржа известна, насколько хорошо профинансирована и подаёт ли она на лицензию. Размер и бренд меняют вероятности. Риск они не убирают.
Если ты не можешь это вывести, у тебя не монеты. У тебя требование к бирже.
Что это значит для тех, кто делает swap
Практическое решение — свести время кастоди почти к нулю. SwapZilla — некастодиальный swap-агрегатор без аккаунтов и без хранимых балансов. Ты отправляешь монеты на одноразовый депозитный адрес конкретной заявки, выбранный провайдер выполняет обмен, и результат уходит прямо на адрес кошелька, который ты указал, — весь процесс описан на странице как это работает. Экспозиция длится ровно столько, сколько идёт обмен; ничего не лежит в леджере в ожидании сверки через годы. Для хранения базой остаётся кошелёк, где сид у тебя, — смотри наш гайд по биткоин-кошелькам, а в разборе DEX vs CEX vs swap-агрегатор — кто и где держит твои средства в каждой модели.
Финальная мысль
Orionx не рухнула за один день. Судя по её же жалобе, деньги уходили в 2018–2021 годах, а клиенты узнали об этом в 2026-м — уже после раунда с Tether и заявки на лицензию. Это и есть главный урок: риск кастодиального баланса невидим ровно до момента, когда перестаёт работать кнопка вывода. Монеты, которыми ты активно не торгуешь, держи в кошельке под своим контролем, а любой баланс на бирже воспринимай как краткосрочную позицию, а не как хранилище.